董事會

執行股東會決議，在股東會授權範圍內，決定公司經營計劃及投資方案。

董事簡歷

職稱	姓名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	國興環球有限公司 代表人：高國興	仁山中學 香港衣車協會創會董事 香港衣車協會副會長	國興環球有限公司 董事 國興針車公司 董事長 巨龍國際發展有限公司 董事 國興(中國)發展有限公司 董事 珠海市鈞興機電有限公司 董事長
副董事长	吳錦榮	University of Northern Virginia企業管理碩士 珠海市斗門區冠興工業有限公司總經理	本公司策略長 Forcefive Limited 董事 珠海市鈞興機電有限公司 董事 Henry & Helen Company Limited 董事
董事	鍾昭文	實踐大學銀行保險學系  珠海市斗門區冠興工業有限公司總經理	本公司執行長 Forcefive Limited董事、執行長 國興(中國)發展有限公司 董事 珠海市鈞興機電有限公司董事、執行長 鈞興機電股份有限公司董事 Jibulu Company Limited 董事
董事	杜春輝	東海大學會計系 高林股份有限公司 業務副總 珠海市斗門區冠興工業有限公司經理	本公司總經理 珠海市鈞興機電有限公司 董事、總經理 Forcefive Limited總經理 鈞興機電股份有限公司總經理 Jinjee Investment Company Limited 董事
獨立董事	周聰南	東海大學會計系 億光電子工業股份有限公司會計處 協理 湯石照明科技股份有限公司財務長、經營顧問 宏遠證券股份有限公司監察人	艾笛森光电股份有限公司 独立董事 湯石照明科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事	黃勝隆	廣州暨南大學組織行為 博士 凱基證券亞洲有限公司 資深副總裁	鑫威投資有限公司 董事長
獨立董事	杜國強	國立交通大學機械工程研究所碩士 大衛電子股份有限公司 總經理	民德科技股份有限公司 董事長

董事成員落實多元化情形

姓名

性别

年齡(歲)

產業經驗

專業能力

60以下

61~70

71以上

兼任本公司員工

製造業

金融業

經營管理

行銷

製造

財務

會計

高國興

男

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吳錦榮

男

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鍾昭文

男

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杜春輝

男

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周聰南

男

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黃勝隆

男

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杜國強

男

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姓名	核心能力
	營運	會計及	經營	危機	產業	國際	領導	決策
	判斷	財務分析	管理	處理	知識	市場觀	能力	能力
高國興	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
吳錦榮	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
鍾昭文	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
杜春輝	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔
周聰南	✔	✔	✔					✔
黃勝隆		✔	✔			✔	✔
杜國強	✔		✔	✔	✔		✔
目標席次	2	2	2	2	2	2	2	2
達成席次	6	4	7	5	5	4	6	5
達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

本公司於「公司治理守則」及「董事選舉辦法」中明訂董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適合之多元化方針，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，2023年度達成情形概述如下：
(1)本公司董事會由7位董事組成，包括3席獨立董事，獨立董事占比43%，董事兼任公司經理人為3席，不逾董事席次二分之一。
(2)董事年齡60歲以下4位占比57%、61~70歲2位占比29%、71歲以上1位占比14%。
(3)本公司董事均具備製造業或金融業之多年產業經驗，分別擁有經營管理、行銷、製造、財務及會計各方面專業能力。


董事成員之接班規劃

1.本公司之董事選舉全面採候選人提名制度，並以下列標準作為遴選董事人選之依據及建置董事人選資料庫：
(1)認同公司經營理念及核心價值，具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
(2)具有與公司所營業務相關之產業經驗。
(3)該成員加入董事會有助於提升董事會之多元化，提供更多面向之觀點及意見。
(4)有足夠的時間能充分參與本公司董事會之運作。
2.本公司訂有「董事會績效評估辦法」，每年定期執行董事會及功能性委員會之績效評估，評估項目包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，另外每三年委由第三方專業單位執行外部評估，以了解董事會運作之有效性，以及可以持續改善的項目，並作為未來遴選董事之參考。


重要管理階層之接班規劃

1.董事長針對高階經理人接班計畫，不定期與董事們進行溝通。
2.召開董事會及經營月會時，除董事外亦固定邀請高階主管列席或進行報告，透過使高階主管參與董事會、經營月會等會議培養決策判斷能力，培育未來可能之接班人選。
3.選派潛在人選擔任集團新成立公司之高階主管，以培養其實際經營管理及決策之能力。
4.選派潛在人選擔任專案項目負責人(例如工廠建置太陽能發電系統、生產管理系統導入…等)，以培養其規劃、執行、協調及解決問題之能力。
5.每年安排外部培訓課程，2023年課程為「數位科技與人工智慧的趨勢與風險管理」、「董事會如何監管ESG風險，打造企業永續競爭力」各3小時。