董事会

执行股东会决议，在股东会授权范围内，决定公司经营计划及投资方案。

董事简历

职称	姓名	主要经（学）历	目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长	国兴环球有限公司 代表人：高国兴	仁山中学 香港衣车协会创会董事 香港衣车协会副会长	国兴环球有限公司 董事 国兴针车公司 董事长 巨龙国际发展有限公司 董事 国兴(中国)发展有限公司 董事 珠海市钧兴机电有限公司 董事长
副董事长	吴锦荣	University of Northern Virginia企业管理硕士 珠海市斗门区冠兴工业有限公司总经理	本公司策略长 Forcefive Limited 董事 珠海市钧兴机电有限公司 董事 Henry & Helen Company Limited 董事
董事	钟昭文	实践大学银行保险学系  珠海市斗门区冠兴工业有限公司总经理	本公司执行长 Forcefive Limited董事、执行长 国兴(中国)发展有限公司 董事 珠海市钧兴机电有限公司董事、执行长 钧兴机电股份有限公司董事 Jibulu Company Limited 董事
董事	杜春辉	东海大学会计系 高林股份有限公司 业务副总 珠海市斗门区冠兴工业有限公司经理	本公司总经理 珠海市钧兴机电有限公司 董事、总经理 Forcefive Limited总经理 钧兴机电股份有限公司总经理 Jinjee Investment Company Limited 董事
独立董事	周聪南	东海大学会计系 亿光电子工业股份有限公司会计处 协理 汤石照明科技股份有限公司财务长、经营顾问 宏远证券股份有限公司监察人	艾笛森光电股份有限公司 独立董事 湯石照明科技股份有限公司 獨立董事 晉鋒科技股份有限公司 獨立董事
独立董事	黄胜隆	广州暨南大学组织行为 博士 凯基证券亚洲有限公司 资深副总裁	鑫威投资有限公司 董事长
独立董事	周惠玉	東吳大學法碩士 日勝生活科技股份有限公司 副總經理兼發言人 憶聲電子股份有限公司 副總經理	旭暉應用材料股份有限公司 獨立董事 金鼎聯合科技纖維股份有限公司 獨立董事

董事成员落实多元化情形本公司於「公司治理守則」及「董事選舉辦法」中明訂董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適合之多元化方針，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。針對董事會組成之多元化目標，各能力項目設定每項至少有2人之目標，本公司也重視董事會成員組成之性別平等，目標為任一性別董事席次達三分之一。2025年度達成情形概述如下：
(1)本公司董事會由7位董事組成，包括3席獨立董事，獨立董事占比43%，董事兼任公司經理人為3席，不逾董事席次二分之一。
(2)董事年齡60歲以下4位占比57%、61~70歲2位占比29%、71歲以上1位占比14%。
(3)本公司董事均具備製造業或金融業之多年產業經驗，分別擁有經營管理、行銷、製造、財務及會計各方面專業能力。
(4)7席董事席次中6席為男性董事、1席為女性董事。
(5)管理目標與達成情形

管理目標	達成情形
適足多元之專業知識及技能	達成
任一性別董事席次達三分之一	未達成

姓名	性別	年齡(歲)			兼任本公司員工
		60以下	61~70	71以上		專業背景	具備GICS工業類別之工作經驗(註)
高國興	男			✔		企業經營管理、行銷、財務	✔
吳錦榮	男	✔			✔	企業經營管理、行銷、製造	✔
鍾昭文	男	✔			✔	企業經營管理、行銷、財務	✔
杜春輝	男		✔		✔	企業經營管理、行銷、財務、會計	✔
周聰南	男		✔			企業經營管理、會計、財務	✔
黃勝隆	男	✔				企業經營管理、行銷、金融、財務
周惠玉	女	✔				企業經營管理、行銷、財務、會計	✔

註：產業類別係依GICS全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard)第一層級行業板塊分類。

姓名	核心能力
	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
高國興	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
吳錦榮	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
鍾昭文	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
杜春輝	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔
周聰南	✔	✔	✔					✔
黃勝隆		✔	✔			✔	✔
周惠玉	✔	✔	✔	✔	✔
目標席次	2	2	2	2	2	2	2	2
達成席次	6	5	7	5	5	4	5	5
達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

董事成员之接班规划

1.本公司之董事選舉全面採候選人提名制度，並以下列標準作為遴選董事人選之依據及建置董事人選資料庫：
(1)認同公司經營理念及核心價值，具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
(2)具有與公司所營業務相關之產業經驗。
(3)該成員加入董事會有助於提升董事會之多元化，提供更多面向之觀點及意見。
(4)有足夠的時間能充分參與本公司董事會之運作。
2.本公司訂有「董事會績效評估辦法」，每年定期執行董事會及功能性委員會之績效評估，評估項目包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，另外每三年委由第三方專業單位執行外部評估，以了解董事會運作之有效性，以及可以持續改善的項目，並作為未來遴選董事之參考。


重要管理阶层之接班规划

1.董事長針對高階經理人接班計畫，不定期與董事們進行溝通。
2.召開董事會及經營月會時，除董事外亦固定邀請高階主管列席或進行報告，透過使高階主管參與董事會、經營月會等會議培養決策判斷能力，培育未來可能之接班人選。
3.選派潛在人選擔任集團新成立公司之高階主管，以培養其實際經營管理及決策之能力。
4.選派潛在人選擔任專案項目負責人(例如工廠建置太陽能發電系統、生產管理系統導入…等)，以培養其規劃、執行、協調及解決問題之能力。
5.每年安排外部培訓課程，2024年課程為「公司治理下董監事經營風險暨法律責任探討」、「高資產財務配置與稅務管理全攻略」各3小時，合計6小時。2025年課程為「AI如何提升營運效率與服務品質暨AI轉型案例分析」、「從證券交易法看企業及董監事責任義務」各3小時，合計6小時。